Austrijski financijski regulator (FMA) objavio je u petak da je Raiffeisen Bank Internationalu (RBI) izrekao kaznu od dva milijuna eura zbog propusta u kontroli pranja novca.

RBI nije temeljito provjerio mehanizme kontrole pranja novca i financiranja terorizma u dvije korespondentne banke sa sjedištem u inozemstvu, stoji u priopćenju austrijskog regulatora.

Kazna nije pravomoćna, dodaje se.

Neimenovani izvor rekao je za Reuters da je sjedište dvije spomenute korespondentne banke na Kubi i u Bahrainu.

RBI je najavio da će odluku regulatora osporavati pred sudom.

“Tvrdnje… su neutemeljene”, rekla je bančina glasnogovornica, naglasivši da RBI ima primjerene mehanizme kontrole pranja novca.

Banka je već 2019. pred austrijskim vrhovnim upravnim sudom uspješno osporila kaznu od 2,7 milijuna eura koju joj je regulator izrekao, također zbog propusta u kontroli pranja novca, nakon što se njezino ime pojavilo u Panamskim dokumentima.

Njihova objava izazvala je veliki skandal budući da su pokazali kako su kompanije i pojedinci izbjegavali porezne obveze otvarajući račune u poreznim oazama.

Objava Kažnjen Raiffeisen Bank International, popustile im kontrole pranja novca pojavila se prvi puta na Novi list.